Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

HĐQT Tổng công ty Sông Gianh thống nhất tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Sau đây là toàn bộ nội dung Thông báo:

     CÔNG TY CỔ PHẦN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG C/TY SÔNG GIANH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 57 /TB-ĐHCĐ                                                     Quảng trạch, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 THÔNG BÁO

(V/v triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011)

           Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh.

           Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty với các thông tin sau:

* Thời gian: vào lúc 08^h thứ hai, ngày 11 tháng 04 năm 2011

* Địa điểm: Hội trường Tổng công ty Sông Gianh, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

* Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2010;

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch 2011;

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2010;

4. Báo cáo Tài chính năm 2010;

5. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010;

6. Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2010, dự kiến năm 2011;

7. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu.

* Đối tượng tham dự: - Các cổ đông là thành viên HĐQT và BKS đương nhiên được quyền tham dự phiên họp.

-       Các cổ đông khác sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 4.200 cổ phần của Tổng công ty mới được quyền dự phiên họp.

* Xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự:

Để Phiên họp ĐHĐ cổ đông tổ chức thành công, đề nghị quý cổ đông dự họp gửi xác nhận cổ đông tham dự kèm theo giấy ủy quyền tham dự họp về Phòng Tổng hợp Công ty trước ngày 06/04/2011.

Lưu ý: -Toàn bộ các biểu mẫu giấy ủy quyền dự họp, nội dung và thông báo sẻ được cập nhật trên website: www.songgianh.com.vn kể từ ngày 01/04/2011.

- Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự phiên họp cổ đông tự túc.

- Thông báo này thay cho giấy mời và được thông báo đến các cổ đông.

(Các chi nhánh niêm yết danh sách này tại trụ sở làm việc và có trách nhiệm thông báo đến từng cổ đông đang làm việc tại chi nhánh)

Nơi nhận:                                                      TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-Như trên                                                                CHỦ TỊCH

-Đăng website                                                                         

-Lưu TH,VT                                                                   Đã ký: Biền Văn Nga