Quy chế phiên họp ĐHĐ cổ đông bất thường 2010

Hội đồng quản trị trình quy chế phiên họp ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2010 như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    SÔNG GIANH                               Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  Số: 298/QC - ĐHĐCĐ             Quảng trạch, ngày 27 tháng 12 năm 2010

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG GIANH

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Gianh đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/01/2009 và đã được sửa đổi bổ sung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

- Căn cứ thông báo số 280/TB-ĐHCĐ ngày 09/12/2010 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Gianh về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010.

HĐQT Trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 như sau:

Điều 1. Điều kiện tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

1.Tất cả cổ đông và đại diện hợp lệ của cổ đông (các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 4.200 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trừ cổ đông là thành viên HĐQT và BKS) đã làm các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp theo quy định được quyền tham dự, biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010.

2.Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 Điều 2. Trật tự của phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.

2. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong hội trường  (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi điện thoại bên ngoài Hội trường), giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của Chủ tọa phiên họp.

Điều 3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa phiên họp cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, phiên họp sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết do Ban tổ chức phát ra. Thẻ biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết, cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết.

3.Các vấn đề biểu quyết được thông qua khi: được số cổ đông và đại diện được ủy quyền đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện dự họp chấp thuận.

 Điều 4. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại phiên họp, Chủ tọa phiên họp tiếp tục chủ trì phiên thảo luận và trả lời (hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực trả lời) theo nguyên tắc và cách thức sau :

1. Cổ đông tham dự phiên họp được quyền tham gia phát biểu ý kiến của mình.Cổ đông muốn phát biểu phải dơ tay xin phép và được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình phiên họp, thời gian phát biểu ý kiến không quá 5 phút cho một lần phát biểu.

2. Chủ tọa phiên họp (hoặc người được ủy quyền) chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình phiên họp và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung phiên họp, sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

4. Các câu hỏi không kịp trả lời trong phiên họp do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

 Điều 5. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch và chủ tọa phiên họp ĐHĐ cổ đông:

Đoàn chủ tịch gồm 3 người do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, danh sách đoàn chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng biểu quyết.

Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:

1. Điều khiển phiên họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa phiên họp làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình nghị sự của phiên họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình phiên họp.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra phiên họp.

 Điều 6.Trách nhiệm của Ban thư ký

 Ban thư ký gồm hai (02) người do Chủ tọa phiên họp giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:

-Ghi chép đầy đủ,trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại phiên họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại phiên họp;

-Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông (nếu có);

-Công bố Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại phiên họp.

  Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người (01 trưởng ban, 01 thư ký, 01 ban viên), do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Có nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và làm biên bản công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

 Điều 8. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 Công ty cổ phần Sông Gianh .

Kính trình Đại hội thông qua./.

 Nơi nhận                                               TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-Website                                                             CHỦ TỊCH

-Lưu VT,TH                                                            (Đã ký)

                                                                           Biền Văn Nga