THÔNG BÁO PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CP SÔNG GIANH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Số 108/TB-ĐHCĐ                                                      Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc

                                    

                                                                                                  Quảng Trạch, ngày 06/ 04/ 2010

THÔNG BÁO

(V/v triệu tập Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2010)

 

          Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Sông Gianh.

 

            Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Gianh xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty với các thông tin như sau:

            Thời gian: Vào lúc 7^h Chủ nhật, ngày 25 tháng 4 năm 2010.

            Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần Sông Gianh, Xã Quảng Thuận, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình.

            Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua:

        1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động SXKD năm 2009, kế hoạch năm 2010;

        2. Báo cáo của BKS;

        3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009;

        4.  Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009;

        5. Báo cáo mức thù lao cho HĐQT và BKS;

        6. Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty;

        7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đối tượng tham dự:

- Các cổ đông là thành viên HĐQT và BKS đương nhiên được quyền tham dự Đại hội.

- Các cổ đông khác sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 4.200 cổ phần của công ty mới được quyền dự Đại hội.

           Xác nhận tham dự và ủy quyền tham dự:

            Để Đại hội tổ chức thành công, đề nghị quý cổ đông dự họp gửi xác nhận cổ đông để tham dự kèm theo giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Phòng Tổng hợp công ty trước ngày 15/4/2010.

         Lưu ý:                         

                      - Toàn bộ các biểu mẫu giấy ủy quyền dự Đại hội, nội dung và thông báo sẽ được cập nhật trên website: www.songgianh.com.vn kể từ ngày 10/4/2010.

                     - Chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội, cổ đông tự túc.

 Thông báo này thay cho giấy mời.

  Xin trân trọng thông báo!

                                    

                                                                             T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                             BIỀN VĂN NGA